صف فروش در صرافی کوینکس

آموزش کامل آربیتراژ (arbitrage) ارز دیجیتال

تابه‌حال به این موضوع توجه کرده‌اید که قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف کمی تفاوت دارد؟ برای مثال یک ارز در صرافی اول ۱۰۰ دلار و در صرافی دوم ۱۰۲ دلار قیمت دارد. این تفاوت قیمت به‌عنوان آربیتراژ یا فرصت‌های لحظه‌ای شناخته می‌شود. در این مقاله درباره آربیتراژ ارزهای دیجیتال توضیح می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که این مفهوم چیست و چه نقشی در بازار دارد. تا انتها این مطلب را دنبال کنید تا بیشتر درباره فرصت‌های آربیتراژ بدانید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آربیتراژ به‌طورکلی چه مفهومی دارد؟

روزانه میلیاردها دلار در قالب معامله ارزهای دیجیتال جابه‌جا می‌شود. بر خلاف کارگزاری‌‌های سنتی بورس و سهام، چندین صرافی وجود دارد که هرکدام قیمت متفاوتی برای ارز دیجیتال ارائه می‌کنند. برای معامله گران باهوش و کسانی که کمی اهل ریسک هستند، این تفاوت قیمت یک فرصت است. می‌توان از صرافی ها مقابل یکدیگر استفاده کرد و این به معنی آربیتراژگری در بازار ارزهای دیجیتال است.

به طور خلاصه باید موارد زیر را در ذهن خود داشته باشید:

• آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ (Crypto arbitrage) استفاده از این واقعیت است که قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
• آربیتراژگران بین صرافی ها معامله می‌کنند یا به عبارتی در یک صرافی سفته بازی مثلثی انجام می‌دهند.
• ریسک‌های آربیتراژ شامل افت یا تغییر قیمت و هزینه تراکنش است.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

مبنای قیمت گذاری ارزهای دیجیتال

فاکتور مهم در این روش سرعت است زیرا این شکاف‌های قیمتی مدت زیادی باقی نمی‌مانند. با وجود این، اگر به‌خوبی زمان‌بندی کنید سود خوبی نصیب شما می‌شود. زمانی که فایل کوین برای اولین‌بار در اکتبر سال ۲۰۲۰ وارد برخی از صرافی ها شد قیمت آن ۳۰ صف فروش در صرافی کوینکس دلار بود. این در حالی است که در برخی صرافی های دیگر با قیمت ۲۰۰ دلار معامله می‌شد.

قیمت گذاری روی ارزهای دیجیتال چگونه است؟

اکنون سؤال این است که ارزش ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شود. برخی از کارشناسان می‌گویند که هیچ پشتوانه‌ای برای ارزش‌گذاری وجود ندارد و برخی روش‌ها به‌صورت حدس و گمان است. مسئله این است که اگر مردم حاضر به پرداخت پول برای یک ارز هستند ارزش آن به این روش تعیین می‌شود.

قیمت‌گذاری در صرافی ها بر مبنای سفارش‌‌گذاری تعیین می‌شود. این سفارش‌ها شامل خرید یا فروش در قیمت‌های متفاوت است.

برای مثال یک کاربر می‌تواند سفارش خرید بیت کوین روی قیمت ۳۰ هزار دلار قرار دهد و به این روش یک سفارش ثبت می‌شود. اگر شخص دیگری بخواهد بیت کوین را به قیمت ۳۰ هزار دلار بفروشد، یک سفارش با این قیمت ثبت می‌کند. به‌این‌ترتیب سفارش او با جفت شدن با خریدار تکمیل می‌شود. به این خرید و فروش معامله یا ترید گفته می‌شود.

صرافی ها قیمت را بر مبنای آخرین معامله انجام شده نشان می‌دهند. این قیمت می‌تواند یک سفارش خرید یا فروش باشد. مثالی که قبلاً زده شد را در نظر بگیرید. اگر آخرین تراکنش در صرافی معامله بیت کوین با قیمت ۳۰ هزار دلار باشد، قیمت بیت کوین در صرافی ۳۰ هزار دلار نمایش داده می‌شود. اگر یک تریدر بتواند بیت کوین را به قیمت ۳۰ هزار و ۱۰۰ دلار بفروشد (به‌ازای هر بیت کوین)، قیمت در صرافی ۳۰ هزار و ۱۰۰ دلار می‌شود. تعداد ارزهای معامله شده اهمیت ندارد زیرا چیزی که مهم است قیمت آخرین معامله انجام شده است.

هر صرافی، ارزهای دیجیتال را به همین روش قیمت‌گذاری می‌کند. برخی از صرافی ها نیز قیمت را از صرافی های دیگر می‌گیرند.

راه پول درآوردن از آربیتراژ

چگونه از صرافی های ایرانی و خارجی آربیتراژ بگیریم؟

اگر میخواهید سود قابل توجهی از این راه به دست آورید حتما باید به صورت کامل تغییرات قیمت در صرافی های مختلف را رصد کنید. برای این منظور از سرویس مقایسه قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی ها که توسط تیم ساخته شده استفاده کنید و به صورت رایگان از این تغییرات با خبر شوید.

آیا آربیتراژ از صرافی های ایرانی به صرفه است؟

بله شما میتوانید با استفاده از سرویس مقایسه قیمت صرافی های ایرانی ، بهترین ارز های دیجیتال مناسب آربیترآژ را در بهترین موقعیت های زمانی شکار کنید!

انواع مختلف آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارد که در ادامه آن‌ها را به طور دقیق توضیح داده‌ایم.

آربیتراژ بین صرافی ها

یکی از روش‌های آربیتراژگری خریدن یک ارز دیجیتال در یک صرافی و انتقال آن به صرافی دیگری است که قیمت ارز در آن بالاتر است. البته این روش چند مشکل دارد. تفاوت قیمت‌ها در چند لحظه کوتاه وجود دارند اما انتقال ارز بین صرافی ها ممکن است چند دقیقه طول بکشد. هزینه انتقال یکی دیگر از مشکلات است که می‌تواند از طرف خود صرافی، کارمزد برداشت یا هزینه انتقال در شبکه باشد.

یکی از روش‌های دورزدن هزینه این است که آربیتراژگران ارز را در دو صرافی نگهداری می‌کنند. تریدری که از این روش استفاده می‌کند می‌تواند هم‌زمان خرید یا فروش انجام دهد.

برای درک بهتر به این مثال دقت کنید. یک تریدر ۳۰ هزار دلار به‌صورت یک استیبل کوین در صرافی بایننس و یک بیت کوین در صرافی کوکوین دارد. زمانی که ارزش بیت کوین در کوکوین ۳۰۲۰۰ دلار و در بایننس ۳۰۰۰۰ دلار باشد، او با استیبل کوین هایی که در بایننس دارد یک بیت کوین در صرافی بایننس می‌خرد. سپس، بیت کوین خود در صرافی کوکوین را می‌فروشد. او به دلیل این تفاوت قیمت ۲۰۰ دلار به دست آورده و با این کار هم بیت کوین و هم ۳۰۰۰ دلار اولیه را دارد. آربیتراژ ارزهای دیجیتال گاهی به همین سادگی است.

تتر، یک استیبل کوین مهم برای آربیتراژ

آیا می‌دانید قیمت تتر بر اساس دلار آمریکا تعیین می‌شود و معامله گران از آن به دلیل این که قیمت آن تقریباً بدون تغییر است استفاده می‌کنند. تتر باعث می‌شود نگهداری ارزهای دیجیتال ریسک کمتری داشته باشد زیرا ناگهان با کاهش صف فروش در صرافی کوینکس قیمت روبرو نمی‌شویم. مزیت نگهداری استیبل کوین هایی مانند تتر به‌جای تبدیل کردن ارزهای دیجیتال به پول نقد این است که این کار معمولاً هزینه‌های زیادی دارد.

آربیتراژ مثلثی

این روش استفاده از سه ارز دیجیتال و تفاوت قیمتی در یک صرافی واحد است. هزینه تراکنش‌ها در این روش مطرح نیست و همه اتفاق‌ها در یک صرافی مشخص رخ می‌دهد. در این روش ممکن است فرصتی بین بیت کوین، اتریوم و ریپل (XRP) وجود داشته باشد. ممکن است یک یا چند مورد از این ارزها قیمت کمتری از ارزش آن‌ها داشته باشد.

تریدر بیت کوین خود را می‌فروشد و اتریوم خریداری می‌کند (فروش جفت ارز بیت کوین به اتریوم)، سپس از اتریوم استفاده می‌کند و ریپل می‌خرد و سپس با ریپل‌های خود بیت کوین می‌خرد. اگر کار به‌درستی انجام شود، تریدر در انتها بیت کوین بیشتری نسبت به مقدار اولیه در اختیار دارد.

آربیتراژ آماری

این روش آربیتراژ ارزهای دیجیتال عبارت است از استفاده از مدل‌های کمی و آماری برای معامله ارزهای دیجیتال. این کار به‌وسیله ربات های هوشمند انجام می‌شود که داده‌های زیادی را جمع‌آوری کرده و صف فروش در صرافی کوینکس سپس تعیین می‌کنند کدام پوزیشن سودآوری بیشتری دارد. این ربات‌ها ممکن است در طول یک روز صدها معامله انجام دهند.

به‌طورکلی روش ربات‌ها به این صورت است که اگر ارز عملکرد خوبی داشته باشد، برعکس انتظار امتیاز پایین می‌گیرد و اگر عملکرد آن بد باشد امتیاز بالاتری می‌گیرد. سود زیادی از ارزهایی که عملکرد خوبی دارند قابل کسب کردن است (زیرا ربات برای بالابردن امتیاز آن‌ها را معامله می‌کند). استفاده از الگوریتم های معاملاتی می‌توانند برای این کار بسیار مفید باشد. به این روش می‌توان قیمت ارزها را پیش‌بینی و ارزهای زیادی را با یکدیگر معامله کرد.

آربیتراژ دیفای (DeFi)

دیفای یا تامین مالی غیرمتمرکز، اشاره به پروتکل‌های غیر امانی دارد که بدون دخالت انسان برای وام دهی، اخذ استیبل کوین و معامله کردن استفاده می‌شود. معماری آن‌ها بر اساس کدگذاری‌ها سنگین است و به همین دلیل برای معامله کردن بسیار مناسب هستند. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که معامله گران در دیفای به دنبال آن هستند تا از فرصت‌های آربیتراژ استفاده کنند.

یکی از استراتژی‌های آربیتراژ ارزهای دیجیتال این است که از سود پروتکل‌های وام دهی دیفای برای کسب سود استفاده شود. برای مثال فرض کنید بازدهی یکی از این برنامه‌های دیفای برای استیبل کوینی که ارائه می‌کند ۱۰ و برای دیگری ۱۱ درصد باشد. در این شرایط تریدر می‌تواند استیبل کوین خود را به ۱۱ درصدی تبدیل کند تا ۱ درصد بیشتر سود کسب کند.

پلتفرم‌های زیادی وجود دارند که به‌صورت خودکار این مراحل را برای شما انجام می‌دهند. برای مثال Yearn.finance پول را به‌صورت خودکار بین پروتکل‌های مالی مختلف جابه‌جا می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنید.

روش‌های دیگر آربیتراژ ارزهای دیجیتال

روش دیگر، استفاده از صرافی های مختلف است. این روش مانند موردی است که در ابتدا توضیح دادیم (جابه‌جایی پول بین صرافی ها) با این تفاوت که این بار نیاز به صرافی های غیرمتمرکز مانند یونی سواپ است. قیمت یک ارز در برخی از صرافی های غیرمتمرکز متفاوت است و می‌توان از این تفاوت قیمت برای کسب سود استفاده کرد.

همچنین می‌توانید از روش‌های دیگر نیز استفاده کنید. اگر یک معامله خوب در دیفای مشاهده کردید می‌توانید به‌سرعت آن را انجام دهید و از این راه سود کسب کنید. استفاده از ربات هم می‌تواند مفید باشد اما هزینه بیشتری دارد اما سود شما تضمین بیشتری دارد. ربات کمک می‌کند به اول صف پرداخت گس فی (نوعی هزینه برای تراکنش‌های شبکه اتریوم) منتقل شوید بنابراین سودی که ربات کسب می‌کند کمی بیشتر است. برای آشنایی بیشتر ربات معامله گری چیست؟ + معرفی بهترین بات های تریدر رایگان را بخوانید.

برای سود دهی مستمر حتما باید ژورنال معاملاتی داشته باشید.

ریسک های معامله آربیتراژ

چند نوع ریسک در معامله آربیتراژ ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از آن‌ها لغزش یا slippage در معامله است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سفارش خرید از نظر اندازه بزرگ‌تر از ارزان‌ترین سفارش موجود می‌شود در نتیجه هزینه بیشتری برای معامله می‌پردازد. یکی از مشکلات تریدرها همین است مخصوصاً در معامله‌های مارجین که یک اشتباه کوچک از این نوع سود شما را از بین می‌برد.

تغییر قیمتی نیز یکی دیگر ریسک‌های این استراتژی است. تریدرها باید سریع عمل کنند زیرا فرصتی که به‌دست‌آمده سریعاً از بین می‌رود. برخی از تریدرها این کار را با ربات‌های معاملاتی انجام می‌دهند به همین دلیل رقابت در این شرایط سخت شده است.

در انتها نیز، صف فروش در صرافی کوینکس تریدرها باید هزینه‌های انتقال را هم در نظر بگیرند. درصورتی‌که این هزینه‌ها زیاد باشد می‌تواند سود بالقوه شما را از بین ببرد یعنی هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید به‌اندازه یا حتی بیشتر از سودی است که قرار است کسب کنید. از آن جا که سودهای کمی در این فرصت‌ها وجود دارد، تریدرها باید تعداد معاملات بالایی انجام دهند تا به یک سود قابل‌توجه دست پیدا کنند.

سخن پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که آربیتراژ ارزهای دیجیتال یعنی استفاده از فرصت‌های لحظه‌ای که به دلیل تفاوت قیمت به وجود می‌آید. در ابتدا بررسی شد که قیمت گذاری در صرافی ها به چه روشی انجام می‌شود و سپس توضیح دادیم که استفاده از فرصت‌های آربیتراژی به چند دسته تقسیم می‌شود. هرکدام از این روش‌ها مزیت‌ها و معایبی دارند که به طور دقیق درباره آن‌ها توضیح داده شد.

بورس یا ارز دیجیتال؛ کدام بهتر است؟ تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال چیست؟

بورس بهتر است یا ارز دیجیتال ؟، چه تفاوتی بین بازار بورس و ارز دیجیتال وجود دارد؟، سرمایه گذاری در رمز ارزها یا بورس؟ احتمالا این موارد بخشی از سوالاتی هستن که ذهن شما رو به خودشون درگیر کردن. امروز قصد داریم که در کنار معرفی بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی ها، تفاوت های بین این دو مارکت رو هم بیان کنیم تا بتونین بهترین گزینه رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
تجربه تلخی که از چند سال گذشته در خاطر بیشتر سرمایه گذاران بازار بورس تهران بجا مونده، بیشتر این افراد رو مجاب کرده که بخش قابل توجهی از سرمایه ای که دارن رو از این حوزه خارج کنن. بازار رمز ارزها یکی از اولین گزینه هایی است که توجه این دسته از معامله گر ها بهش جلب شد. از طرفی عده زیادی همچنان قصد ورود به بازار بورس رو دارن، به همین دلیل تصمیم به نگارش این مقاله گرفتیم. پس از مطالعه این مقاله میتونین دید بهتری بین بورس یا ارز دیجیتال چیست؟ داشته باشین و یک حوزه رو برای فعالیت انتخاب کنین.

بازار بورس

این بخش از مقاله تفاوت ارز دیجیتال با بورس چیست؟ را به توضیحاتی پیرامون بورس اختصاص دادیم. تقریبا همه کما بیش با بازار بورس آشنایی دارن. بازار بورس و سهام جایی هستش که شرکت ها و صنایع مختلف دولتی و خصوصی بخش از سهام شرکتشون رو برای جذب نقدینگی و سرمایه به فروش میذارن و بعد از عرضه اولیه سهام، در بازار ثانویه سهام عرضه شده بین افراد مختلف خرید و فروش میشه. تقریبا همه کشور ها بازار بورس دارن و در اون به خرید و فروش سهام شرکت ها و صنایع مختلف میپردازن. در ایران بین سال های 97 تا 99 بورس تهران رشد چشمگیری داشت ولی بعدش با افت و نزول روبرو شد. دستکاری شرکت های حقوقی، دخالت دولت و . از دلایلی هستش که برای توجیه افت بورس ایران گفته میشه. در حال حاضر که این مقاله نگارش میشه یعنی دی ماه 1400، بورس ایران در وضعیت درجا زدن قرار داره و نه رشد قابل ملاحظه ای داره و نه در حال سقوطه. بازار بورس رو می تونیم یک بازار متمرکز بدونیم. سیستم های متمرکز توسط یک فرد یا نهاد مرکزی مثل دولت ها کنترل میشن و معمولا اعمال نفوذ و دستکاری در این سیستم ها مشهود و مسبوق به سابقه هستش.
علیرغم اینکه در دو سال ما بین 97 تا 99 بورس ایران رشد چشمگیری داشت و همین امر سبب حرکت خیل عظیم مردم به این بازار شد. ولی در حال حاضر و با شرایط کنونی این بازار اصلا جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و رشد آنچنانی نداره. البته این نکته مربوط به زمان حال هستش و اینکه سرنوشت بورس در آینده چطوری میشه به عوامل مختلفی من جمله تصمیمات دولت ها و ورود نقدینگی بستگی داره. شاید اسم فارکس هم به گوش تون خورده باشه. به فارکس بعضیا بازار بورس جهانی میگن. در بازار فارکس سهام شرکت های مختلف از کل دنیا به علاوه کامودیتی ها و کالا هایی مثل نفت و انس طلا معامله میشه. البته فعالیت در بازار فارکس برای ایرانی ها به دلایل تحریم یک مقدار محدودیت داره ولی غیر ممکن نیست. بعضی از بروکر ها (کارگزاری ها) هستن که امکان ساخت حساب کاربری توسط ایرانی ها رو فراهم کردن و می تونید به این طریق اقدام کنید. بازار فارکس غیر از روز های شنبه و یکشنبه، 24 ساعته فعاله و تریدر ها توش فعالیت دارن.

بازار ارز های دیجیتال

این بخش از مقاله تفاوت ارز دیجیتال دیجیتال با بورس چیست؟ را به رمزارزها اختصاص دادیم. در اصل بازار ارز های دیجیتال در چند سال اخیر خصوصا ازسال 2017 به بعد رشد و توسعه مداوم و چشمگیری داشته و بازدهیش بسیار بالا بوده. ارزش کل این بازار در حال حاضر به بالای 2 تریلیون دلار رسیده که بیشترین حجم مارکت ان به ارز دیجیتال بیت کوین و روزانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال بین مردم در اقصی نقاط جهان معامله میشه. بازار ارز های دیجیتال یک بازار 24 ساعته در 7 روز هفته هستش و تعطیلی در این مارکت معنا و مفهومی نداره. بازدهی بالا ارز های دیجیتال باعث شده تا همه مردم از هر قشری با سرمایه های خرد و کلان خودشون درصدد صف فروش در صرافی کوینکس ورود به این بازار و کسب سود باشن. در بازار ارز های دیجیتال هم همانند سایر بازار های مالی، دانش و تحلیل حرف اول رو میزنه. در ادامه قصد داریم تفاوت ارز دیجیتال با بورس رو بررسی کنیم و ببینیم که هر کدوم چه وضعیتی دارن.

تفاوت ارز دیجیتال با بورس (بورس بهتر است یا ارز دیجیتال)

در این بخش از مقاله تفاوت ارز دیجیتال با بورس چیست؟ به مقایسه این دو بازار با هم می پردازیم تا به این نتیجه برسیم که بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟ بازار بورس و بازار ارز های دیجیتال، هر دو در دسته بازار های مالی قرار می گیرن. بازار های مالی به بستر هایی اطلاق میشه که در اون دارایی های مختلف در پلتفرم های آنلاین به فروش میرسن؛ بدون اینکه دسترسی فیزیکی به دارایی مذکور موضوعیت داشته باشه. در مقایسه و بررسی تفاوت ارز دیجیتال با بورس چند نکته وجود داره که در ادامه بررسی می کنیم.

• نقد شوندگی:

عنصر نقد شوندگی در بازار های مالی به این معنیه که وقتی میخایم دارایی خودمون رو بفروشیم چقدر زمان خواهد برد تا دارایی ما به فروش بره و به قولی به پول نقد تبدیل بشه. خب حالا میخوایم این فاکتور رو در دو بازار بورس و ارز دیجیتال بررسی کنیم. در بازار بورس، علی الخصوص بورس ایران نقد شوندگی ضعیفه. احتمالا اگر در بورس فعالیت دارید، تجربه کردید که مدتها در صف فروش باقی موندید و شاید در نهایت مجبور شدید دارایی خودتون رو با قیمت پایین تری بفروشید. متاسفانه قفل شدن صفوف فروش و خرید در بورس ایران یک معضل جدی هستش. در مقابل در ارز های دیجیتال، همچین چیزی نداریم و هر موقع که اراده کنید؛ می تونید ارزی رو بفروشید یا بخرید. در بازار ارز های دیجیتال، چیزی با عنوان صف خرید یا فروش معنا و مفهوم نداره.

• دامنه نوسان:

همونطور که می دونید در بازار بورس ایران، دامنه نوسان داریم. یعنی یک سهم نمی تونه از یک درصد مشخصی (در حال حاضر 5 درصد) در طول روز بیشتر رشد یا افت کنه. در بورس سایر کشور ها هم در بعضیاشون دامنه نوسان وجود داره و در بعشیاشون بورس بدون دامنه نوسان هستش. در بازار ارز های دیجیتال دامنه نوسان نداریم و قیمت یک ارز دیجیتال می تونه در طول یک روز بدون محدودیت رشد یا افت کنه.

• ساعت کاری:

در کشور های مختلف، بازار های بورس در روز ها و ساعات مشخصی فعالیت دارن. در ایران بورس در روز های شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 تا 12:30 باز هستش و در روز های تعطیل رسمی، تعطیله. در سایر کشور ها هم چنین قوانینی وجود داره. یکی از نقاط قوت بازار ارز های دیجیتال، اینه که این بازار 24 ساعته و 7 روز هفته فعاله و کاربران بدون محدویت زمانی می تونن خرید و فروش و معامله کنن.

• قانون عرضه و تقاضا:

این مفهوم در هر دو بازار بورس و ارز دیجیتال تقریبا اثر گذاری یکسانی داره. به طور کلی عرضه و تقاضا در هر بازاری عنصر تعیین کننده قیمت و جهت بازار هستش و چه در بازار بورس و چه بازار ارز های دیجیتال و کلا چه در هر بازار دیگه ای، با افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش پیدا می کنه و با افزایش عرضه قیمت ها صف فروش در صرافی کوینکس پایین میاد. اگه می خواین در این زمینه اطلاعات کاملی کسب کنین؛ مقاله مفهوم عرضه و تقاضا چیست؟ ما رو مطالعه کنین.

• شرایط ثبت نام:

برای ثبت نام در یک کارگزاری بورسی نیاز به حداقل 18 سال و مدارک شناسایی و پایان خدمت و . هستش، در صورتیکه برای باز کردن حساب کاربری در خیلی از صرافی های ارز دیجیتال، فقط به یک آدرس ایمیل نیاز دارید. البته بعضی از صرافی های ارز دیجیتال احراز هویت رو اجباری می دونن.

• سود مرکب:

در بازار ارز های دیجیتال این مزیت هست که شما سود مرکب داشته باشید. در این بازار چون قیمت ها به دلار هستش، ضمن سود کردن با افزایش قیمت دارایی، از افزایش قیمت دلار هم سود می کنید.

• ریسک ها:

به عنوان یک نکته کلی باید در نظر بگیریم که در هر بازار و در هر معامله ای ریسک هایی وجود دارن. ریسک ها رو معمولا نمیشه به صفر رسوند ولی میشه کاهش داد. بالاترین ریسک در بازار های مالی، تحلیل نامناسب و خرید یا فروش هیجانی هستش.

سخن پایانی

سرمایه گذاری و معامله گری صف فروش در صرافی کوینکس در بازار های مالی به خاطر مزایایی که داره مورد توجه خیلی از مردم هستش. در بازار های مالی معمولا شما می تونید با سرمایه کم هم شروع کنید و به امکانات و تجهیزات خاصی نیاز نیست. بازار های مالی بسیار متنوع هستن که هر کدوم شرایطی دارن برای خودشون. در این مقاله ما بازار بورس و بازار ارز های دیجیتال رو به عنوان دو نمونه از بازار های مالی بررسی کردیم و همینطور فاکتور های مهم و تعیین کننده رو بین این دو بازار مقایسه کردیم. امیدوارم مقاله تفاوت ارز دیجیتال با بورس چیست؟ براتون مفید بوده باشه و همیشه سرمایه گذاری و معاملات پر سودی داشته باشین.

بیت‌کوین در آستانه سقوط

شاهد کاهش روزانه قیمت بیت‌کوین هستیم و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی به مرز ۴۰ هزار دلار برسد. درصورتی‌که حمایتی در این نقطه شاهد نباشیم، پیش‌بینی افت مجدد تا محدوده‌های پایین‌تر را برای این رمزارز داریم. «مایگ نوترگزا» تحلیل‌گر بازار کریپتو کارنسی نیز معتقد است که بازار همچنان می‌تواند نزولی باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها نوساناتی را در ساعات گذشته پشت‌سر گذاشت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال:

۱۲ رمز ارز برتر بر اساس حجم بازار

تحلیل تکنیکال بیت کوین

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

ارزش بازار بیت کوین: ۱.۹۶۵ تریلیون دلار

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین امروز: ۲۴ واحد

ترس معامله‌گران نسبت به روز گذشته تغییر نکرده است. به طور کلی بازه عددی نمودار زیر بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و پنج وضعیت دارد که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

(Extreme Fear) این عبارت مربوط به بازه ۰ تا ۲۵ بوده و نشان دهنده وجود ترس شدید در بازار است. بعضی از تحلیل‌گران تکنیکال این موقعیت را مناسب برای ورود به بازار می‌دانند.

(Fear)این عبارت نیز زمانی نشان داده می‌شود که عدد نمودار بین بازه ۲۵ تا ۵۰ بوده و بیانگر وجود ترس در بین سرمایه گذاران است.

(Neutral) این عبارت متناظر عدد ۵۰ در نمودار بوده و نشان دهنده برابر بودن میزان ترس و طمع در بازار است

(Greed) زمانی که نمودار اعداد بین ۵۰ تا ۷۵ را نشان دهد، شاهد این عبارت خواهیم بود کهبه معنای طمع سرمایه گذاران برای سود بیشتر است.

(Extreme Greed) این آخرین وضعیت نمودار و مربوط به بازه ۷۵ تا ۱۰۰ است که نشان دهنده طمع شدید کاربران است. تحلیل‌گران تکنیکال درمورد ورود به بازار در این مقطع هشدار می‌دهند؛ زیرا به خاطر طمع کاربران و هجوم آن‌ها به بازار قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

تغییرات شاخص ترس و طمع

دامیننس ۴ رمزارز براساس رتبه حجم بازار

• دامیننس بیت کوین: ۳۹.۹۴ درصد
• دامیننس اتریوم: ۱۸.۹۴ درصد
• دامیننس ریپل : ۱.۸۰ درصد
• دامیننس لایت کوین: ۰.۵۱ درصد

منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است، با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوئیم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیل‌گران در حال حاضر از آن برای تصمیم‌گیری جهت خرید و فروش کمک می‌گیرند.

اخبار بازار رمزارزها

قهرمان یواف‌سی با نیمی از جایزه مسابقات خود بیت کوین می‌خرد

فرانسیس نگانو (Francis Ngannou)، قهرمان مسابقات سنگین‌وزن یواف‌سی (UFC) اعلام کرده است که با نیمی از جایزه مسابقه بعدی خود، از طریق کش‌اَپ (Cash App) بیت کوین خواهد خرید. این مبارز فرانسوی‌کامرونی، در صورتی که در مسابقه روز ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) برنده شود، مبلغ ۷۵۰٬۰۰ دلار جایزه دریافت می‌کند. نگانو گفت: «پس از انجام تحقیقات زیاد درمورد بیت کوین، واقعاً معتقد هستم که این ارز، پول آینده جهان است. بیت کوین ارزشمند و امن است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نابود کند.»

ماینرهای گرجستانی «قسم خوردند» که استخراج ارزهای دیجیتال را متوقف کنند

شیوع ویروس کرونا و سقوط صنعت گردشگری باعث شده است که بسیاری از ساکنان شهر سوانتی ((Svaneti صف فروش در صرافی کوینکس در کشور گرجستان به استخراج ارزهای دیجیتال روی بیاورند. با شروع فصل سرما، این کشور در تأمین انرژی موردنیاز خود با مشکلات جدی مواجه شد است و اکثر مردم، ماینرها را مقصر اصلی این اتفاق می‌دانند.اخیراً ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد ماینرها حدود سه هفته پیش در کلیسایی جمع شدند تا قسم یاد کنند که استخراج ارزهای دیجیتال را کنار می‌گذارند.

هشدار مدیرعامل گلکسی دیجیتال درمورد نزولی بودن بازار ارزهای دیجیتال

مایک نووگراتز ، مدیرعامل شرکت گلکسی دیجیتال در توییت اخیر خود هشداری نزولی در مورد ارزهای دیجیتال و شاخص نزدک کامپوزیت در بازار سهام آمریکا صادر کرده است. به‌عقیده او، تا زمانی که نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه بالاتر بروند، بازار ارزهای دیجیتال و این شاخص بازار سهام همچنان تحت فشار خواهند بود. بیت کوین، پرچمدار بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد ریزش تا محدوده ۴۱,۶۵۰ دلاری بوده و با ریزش ۱.۷ درصدی شاخص S&P ۵۰۰ و ۱.۶ درصدی داوجونز همراه شده است.

سرمایه‌گذاری ۴۳۲ میلیون دلاری شرکت Blossom اروپا در فینتک و رمزارزها

براساس گزارش بلومبرگ که روز سه‌شنبه منتشر شد، شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر Blossom Capital مستقر در لندن، ۴۳۲ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فناوری مرحله اولیه در اروپا، از جمله رمزارزها ، جمع‌آوری کرده است.

براساس این گزارش، این شرکت یک سوم بودجه را برای سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتو در نظر گرفته است. اوفلیا براون ، بنیان‌گذار آن گفت: فقط به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزارزی نیستیم، بلکه به سهام در شرکت‌هایی که در مراحل اولیه توسعه زیرساخت رمزارزها هستند نیز چشم دوخته‌ایم. یکی از قابل توجه‌ترین سرمایه‌گذاری‌های Blossom Capital در حوزه رمزارزها ، شرکت زیرساخت پرداخت Moonpay است. در ماه نوامبر (آذر)، مون پی ۵۵۵ میلیون دلار به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار جذب کرده است. این دور سرمایه‌گذاری توسط Coatue و Tiger Global با مشارکت Blossom Capital، Paradigm، NEA و Thrive هدایت شده است.

Blossom همچنین براساس وب‌سایت خود، در پلتفرم مقیاس‌بندی ویدئویی api.video، شرکت اتوماسیون Aurelia و پورتال پرداخت Checkout.com نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

صرافی کوینکس بیبی دوج‌کوین را به بازار خود اضافه کرد

صرافی ارز دیجیتال کوینکس (CoinEx)، ساعاتی پیش اعلام کرد که بیبی دوج‌کوین را به بازار خود اضافه کرده است. در حال حاضر واریز و برداشت برای توکن بیبی دوج کوین در کوینکس فعال شده است. این میم کوین اخیراً فراگیر شده و تعداد آدرس‌های آن به‌سرعت در حال افزایش است. براساس آخرین آمار، تا ۱۷ ژانویه (۲۳ دی)، تعداد آدرس‌های بیبی دوج‌کوین ۱٬۲۶۰٬۴۰۱ مورد گزارش شده؛ رقمی که از آدرس‌های شیبا اینو و فلوکی اینو بیشتر است.

صرافی بیتمکس می‌خواهد یک بانک ۲۶۸ ساله آلمانی را بخرد

صرافی بیتمکس (BitMEX) قصد دارد بنک آلمانی بنکهوس فون درهایت (Bankhaus von der Heydt) را که ۲۶۸ سال قدمت دارد خریداری کند، اما این خرید منوط به تأیید قانون‌گذاران آلمانی است. این صرافی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با مالک کنونی این بانک به توافق رسیده و قرارداد خرید را امضا کرده است. با این حال، تأیید خرید بستگی به اداره نظارت مالی آلمان دارد و ممکن است به خاطر کلاه‌برداری اخیر یک شرکت تکنولوژی مالی در این کشور، ممکن است بیتمکس به این راحتی‌ها نتواند تأییدیه این نهاد نظارتی را دریافت کند

بیش از ۲۰ میلیون چینی از یوان دیجیتال استفاده می‌کنند

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده از رسانه‌های صف فروش در صرافی کوینکس چینی، اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر برنامه یوان دیجیتال چین را دانلود کرده‌اند و از آن استفاده می‌کنند. طبق این داده‌ها که از تلفن‌های همراه هوشمندی مانند شیائومی ، هواوی ، اوپو و سایر برندها جمع‌آوری شده است، بیش از ۲۰ میلیون نفر تاکنون این برنامه را دانلود کرده‌اند و در ۱۰ روز گذشته میزان دانلود رشد چشمگیری داشته است. امتیاز اپلیکیشن یوان دیجیتال که متعلق به بانک مرکزی چین است، در فروشگاه‌های معتبری مانند اپ استور اپل به ۴.۵ از ۵ رسیده است. با این حال، اپ استور از افشای رقم دقیق تعداد دانلودها خودداری کرده و ممکن است تعداد کاربران بسیار بالاتر از این ارقام باشد. این در حالی است که تنها افرادی که در ۱۰ منطقه آزمایشی منتخب دولت چین حضور فیزیکی داشته باشند، می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.

صرافی بیت‌هامب ، یک بازار خریدوفروش NFT راه‌اندازی می‌کند

صرافی کره‌ای بیت هامب (Bithumb) در حال توسعه یک بازار خریدوفروش NFT با همکاری «یک شرکت بزرگ» ناشناس است. شایعات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ال‌جی سی‌ان‌اس (LG CNS)، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «LG»، در حال همکاری با بیت‌هامب است تا این بازار NFT را در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی کنند. هیو بائک یانگ ، مدیرعامل این صرافی کره‌ای، در مصاحبه‌ای در ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) تأیید کرد که در حال توسعه یک بازار NFT است تا بتوانند با دو صرافی دیگر این کشور رقابت کنند. در حال حاضر رقابت شدیدی بین صرافی بیت هامب ، کوربیت (Korbit) و آپ‌بیت (Upbit) وجود دارد و بیت هامب در رتبه دوم از نظر حجم معاملات قرار گرفته است.

خطر بزرگ در کمین کاربران ایرانی صرافی‌های بایننس و کوینکس

با ساختار جدید احراز هویت که توسط صرافی‌های خارجی در حال اجراست، به محض شناسایی کیف پول خریداران ایرانی رمزارزها، حساب موجود در آن مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعداد قابل توجهی از خریداران ایرانی رمزارزها، از صرافی‌های خارجی برای خرید و نگه‌داری رمزارزها استفاده می‌کنند و بنابر بررسی‌ها، بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی خارجی بین کاربران ایرانی‌ است. کوینکس نیز صرافی دیگری است که اخیرا فعال شده و مدعی است که خارجی است.

اگرچه در گذشته نیز موارد متعددی ثبت شده که صرافی‌های خارجی حساب و دارایی کاربران ایرانی را مسدود ساخته بودند یا حساب‌های خود آن‌ها به واسطه اقدامات مشکوک مسدود شده و در نتیجه میلیون‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی از بین رفته یا به خطر افتاده اما به نظر می‌رسد این‌بار، خطر مسدود کردن حسابها جدی تر از قبل است و ایرانی ها باید سریعتر به فکر پیشگیری باشند.

بر این اساس، صرافی بایننس اخیرا اعلام کرده که یکی از اولین صرافی هایی است که سیستم CipherTrace Travel را با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده سازی کرده است.

شرکت سایفرتریس در ماه گذشته، گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، 4.5 میلیون آدرس کیف پول بیت کوین مرتبط با 72000 آدرس IP منحصر به فرد ایرانی را شناسایی کرده است و پیوستن بایننس به این سیستم، بدین معنا است که این صرافی با اتصال و پیاده سازی سیستم تراول، قصد دارد از این موضوع مطمئن شود که قوانین FATF و FinCen در تمام فرآیندها، معاملات و تراکنش هایش به صورت کامل اجرایی می شود.

افزون بر این، یکی از الزاماتی که تحت مقررات FATF در گذشته ابلاغ شده این است که در صورت انتقال رمز ارزها باید اطلاعات هر دو طرف اعم از گیرنده و فرستنده به صورت کامل و واقعی باشد و با بهره‌گیری از سیستم تروالر، شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور در صرافی بایننس انجام و اجرایی می شود.

این موضوع یک هشداری جدی برای فعالان و خریداران رمز ارز در ایران برای ادامه استفاده از صرافی های خارجی است و به زودی تمام صرافی های خارجی و شبه خارجی کوینکس که همچنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند، چان‌چه در کشوری مستقر باشند که به FATF پیوسته باشد در یک بازه زمانی ملزم به اجرای این مورد و شفاف سازی هویت کاربرانشان خواهند بود و در این روند هویت کاربران ایران فاش می شود و حساب‌هایشان مسدود یا محدود خواهد شد.

طبق آمارها تاکنون حدود ۲۰۰ کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند لذا با شناسایی موقعیت مکانی کاربران با بهره گیری از سیستم تروال آدرس، به محض انتقال رمز ارزها از کیف پول کاربران ایرانی به صرافی های متمرکز خارجی، این دسته از کاربران با مشکل مواجه و موجودی کیف پول های آنان در داخل کیف پولشان قفل خواهد شد.

باید توجه داشت که این محدودیت‌ها طبق FATF تنها مربوط به افرادی که تابعیت یک کشور را دارند نیست بلکه به هر دلیلی حسابی مشکوک باشد یا تبادلات آن با حساب‌های مشکوک انجام شود می تواند دچار صف فروش در صرافی کوینکس مسدودسازی یا سایر محدودیت‌ها شود.

بحث بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی در اکسچنج ها و صرافی های بین المللی بحث جدیدی نیست و از لوکال بیت کوینز گرفته تا اکسچنج های بزرگی نظیر بیترکس، بارها دارایی کاربران ایرانی به بهانه های مختلف یلوکه کرده و این صرافی‌ها از ارائه خدمات به ایرانیان امتناع کرده اند.

سرویس تراولر شرکت سایفرتریس یک سامانه پیشرفته جدید است که تراکنش‌ها در هر موسسه، شرکت یا سازمانی که با دارایی‌های رمزنگاری شده مرتبط هستند از جمله صرافی‌ها، OTC ها، بانک‌ها و یا سایر موسسات مالی مثل تتر با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متصل و بررسی می‌شوند. افزون براین نهادهای رگولاتوری در کانادا، کره‌جنوبی، ژاپن، بریتانیا و چند کشور دیگر نسبت به الزام صرافی‌ها به استفاده از فناوری‌ها و فرایندهای ذکر شده اقدام کرده‌اند.

برداشت ترا لونا و یو‌اس‌تی از صرافی‌ بایننس متوقف شد

صرافی بزرگ بایننس تصمیم گرفت که برداشت توکن‌های ترا لونا و یو اس تی را متوقف کند، زیرا این دو رمزارز با سقوط وحشتناکی مواجه شده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از افایکس استریت، استیبل کوین الگوریتمی یو اس تی به کاهش ارزش خود در مقابل دلار ادامه می‌دهد. این استیبل کوین در 0.87 دلار مبادله می‌شود که 13 درصد پایین تر از سطح 1 دلاری قرار دارد؛ توکن لونا نیز کاهش 53 درصدی را در شبانه روز گذشته تجربه کرد. صرافی های رمزارز مانند بایننس، برداشت ترا لونا و یو اس تی را متوقف کرده اند.

ترا لونا و یو اس تی در سراشیبی

استیبل کوین الگوریتمی ترا یو اس تی از پگ 1 دلاری عقب افتاد و در چند روز گذشته به 0.74 دلار نیز افت کرد. یو اس تی هم اکنون 13 درصد از 1 دلار فاصله دارد و در 0.87 دلار مبادله میشود. این استیبل کوین همچنان در زیر پگ(پیوند با 1 دلار) مبادله می‌شود.

در یک فروش گسترده در بازار، لونا و ترا یواس‌تی سقوط کردند. Do Kwon، مدیر عامل Terraform Labs، این فروش را یک حمله هماهنگ علیه پروتکل می داند.

Kwon به سرمایه گذاران اطمینان داد که شورای حفاظت بنیاد لونا در تلاش برای خروج از موقعیت بیت‌کوین خود" با انتقال 1.4 میلیارد دلار BTC و UST نیست، در عوض، سرمایه را در دستان یک بازارساز حرفه ای قرار می دهد تا پیوند این استیبل کوین الگوریتمی را تقویت کند.

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، برداشت LUNA و UST را به دلیل ازدحام و کندی شبکه به حالت تعلیق درآورده است. برداشت برای هر دو توکن در ساعت 2:20 UTC در 10 مه (2022) یا 20 اردیبهشت 1401به حالت تعلیق درآمد، زیرا حجم بالایی از برداشت های معلق وجود داشت. صرافی اعلام کرده است که پس از پایدار شدن شبکه، برداشت‌ها از سر گرفته می شود.

1.8 میلیارد دلار از ارزش بازار UST از زمان از دست دادن پیوند خود از بین رفت. از آنجایی که UST یک استیبل کوین الگوریتمی است، با سوزاندن LUNA و مینت UST، پگ خود را حفظ می کند. شورای بنیاد لونا مقادیر زیادی از ذخایر بیت کوین را برای بازگرداندن ثبات استیبل کوین مستقر کرده است که فایده ای نداشته است.

طرفداران جامعه کریپتو از UST صف فروش در صرافی کوینکس انتقاد کرده اند و معتقدند که واقعاً غیرمتمرکز نیست؛ زیرا دارای پشتوانه وثیقه‌ای است که توسط یک طرف واحد که عملیات بازار آزاد را انجام می دهد، استفاده می کند. از آنجایی که Terra در دفاع از پگ شکست خورده است، سقوط عظیم، باعث ایجاد احساسات نزولی در بین دارندگان LUNA و UST شده است.

ساموئل بنکمن-فرید، مدیر عامل صرافی FTX، پیش‌بینی کرده بود که دارایی‌های بی‌ثبات تقریباً یک ماه پیش از سقوط بازار جان سالم به در نخواهند برد. استیبل کوین Iron Finance IRON اخیراً به صفر سقوط کرد و UST دومین استیبل کوین شکست خورده می‌باشد.

یک تحلیلگر و محقق ارزهای دیجیتال، معتقد است Terra مکانیسم LUNA/UST تغییر می‌دهد و توکن‌ها پس از سقوط اخیر، بهبود خواهند یافت.